Trong quá trình điều tra về hoạt động của Cártel de los Valencia Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) bất ngờ phát hiện ra mối liên hệ hợp tác rửa tiền giữa Lionel Messi và nghiệp đoàn ma túy Mexico thông qua các trận đấu trên danh nghĩa từ thiện của ngôi sao Barcelona ở Chicago (Mỹ) vào các năm 2012 và 2013. DEA lập tức mở chuyên án điều tra Messi… Messi xem thường cảnh sát Tây Ban Nha Năm 2007, Lionel Messi thành lập Fundacion Leo Messi (Leo Messi Foundation) – quỹ từ thiện nhằm mục đích giúp đỡ, hỗ trợ vé y tế và giáo dục cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Argentina cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Kể từ khi ra đời, hằng năm quỹ của siêu sao Barcelona chi hàng triệu euro cho các hoạt động từ thiện của mình. Một trong những nguồn tiền lớn mà Messi thu về cho Quỹ từ thiện thông qua các trận đấu được tổ chức thường niên vào mùa Hè ở các nước Nam và Bắc Mỹ giữa hai đội “Messi và những người bạn” và “Phần còn lại của thế giới”. Nhưng kể từ tháng 10.2013 Fundacion Leo Messi bất ngờ bị Cảnh sát Tư pháp Tây Ban Nha (UCO) điều tra. UCO nghi ngờ những trận đấu từ thiện của Messi là công cụ rửa tiền cho các nghiệp đoàn ma túy lớn tại Colombia. Cụ thể là cartel ma túy của ông trùm khét tiếng Colombia, Andres Barco. Thông qua mối quan hệ với doanh nhân Guillermo Main và Hector Speranza – những nhân vật có mối quan hệ chặt chẽ với các băng đảng ở Nam Mỹ, Messi và cha anh đã rửa tiền do buôn ma túy mà có từ cartel của Andres Barco. Thậm chí vào tháng 07.2010, Messi còn trực tiếp gặp gỡ ông trùm Barco trước một trận đấu từ thiện ở Bogota, Colombia thông qua sự sắp đặt của Hector Speranza. Theo điều tra của UCO, trước mỗi trận đấu từ thiện giữa “Messi và những người bạn” và “Phần còn lại của thế giới” Messi và cha, ôngJorge Messi biến những đồng tiền bẩn của tội phạm ma túy thành “sạch sẽ” bằng nhiều cách, trong đó có chiêu dùng tiền bẩn mua “row 0″ – loại vé dành cho người mua làm từ thiện, không trực tiếp đến sân. Trung bình mỗi trận đấu, cha con Messi bán được khoảng 50.000 vé và đút túi khoảng 4 triệu euro. Những cầu thủ đồng ý tham gia trận đấu từ thiện cũng nhận được thù lao rất lớn. Trên Der Spiegel, Robert Lewandowski tiết lộ anh đượcMessi mời với thù lao lên tới 180.000 euro nếu thi đấu cho “Phần còn lại của thế giới” vào mùa Hè 2013. Tại sao các ngôi sao đi làm từ thiện lại được trả công, mà lại công cao như thế? Nghi ngờ có “dấu hiệu bất thường” nên người đại diện đã khuyên chân sút Bayern không nên “dính vào”. Về phần mình, cũng như vụ trốn thuế đình đám, Messi và cha cương quyết phủ nhận cáo buộc và cho đến thời điểm này, cảnh sát TBN chưa thể khởi tố. Bởi theo lời của một quan chức UCO: “Những phi vụ rửa tiền cho cartel ma túy thông qua hoạt động thể thao và văn hóa được đạo diễn rất tinh vi dưới bàn tay của mafia”. Nhưng đừng đùa với người Mỹ! Nhưng ngoài mối quan hệ với nghiệp đoàn ma túy Colombia củaAndres Barco như nghi ngờ của UCO ở TBN thì tại Mỹ, Messi còn bị Cơ quan phòng chóng ma túy Hoa Kỳ (DEA - Drug Enforcement Administration) phát hiện dùng các trận đấu từ thiện làm công cụ rửa tiền cho tập đoàn tội phạm khét tiếng Milenio Cartel hay còn được gọi là Cartel de los Valencia. Cártel de los Valencia là nghiệp đoàn ma túy lớn ở Mexico của gia đình Valencia, hoạt động từ những năm 1970 và lớn mạnh từ thập niên 1990. Thị trường chính của băng này là nước Mỹ và từ năm 2009, quân đội Mexico với sự giúp đỡ của người Mỹ liên tiếp tổ chức những cuộc bố ráp. Tháng 1.2011, Oscar Nava Valencia – một đầu lĩnh của Cártel de los Valencia từng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị kết án 25 năm tù giam vì hoạt động ma túy ở bang Texas. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của quân đội Mexico và người Mỹ vẫn chưa thể triệt phá được nghiệp đoàn ma túy này. Theo EI Mundo, trong quá trình điều tra về hoạt động của Cártel de los Valencia trên đất Mỹ, DEA phát hiện ra rằng, một lượng tiền bẩn khổng lồ của nghiệp đoàn nhà Valencia đã được “rửa sạch” thông qua các trận đấu từ thiện của Messi ở Chicago (Mỹ) vào các mùa Hè 2012 và 2013. Và cũng giống như sự hợp tác với cartel của Andres Barco,Messi và cha giúp Cártel de los Valencia hợp pháp hóa nguồn tiền ma túy khổng lồ bằng cái gọi là “row 0″ cùng nhiều chiêu trò khác. “Cơ quan DEA nghi ngờ Messi rửa tiền cho Cártel de los Valencia. Họ đã tiến hành điều tra vì hoạt động phạm pháp của Messi diễn ra trên lãnh thổ nước Mỹ. DEA đang thu thập chứng cứ cho vụ án phức tạp này” – một nguồn tin từ.DEA tiết lộ với EI Mundo. Khi người Mỹ, cụ thể là DEA đã vào cuộc thì “án lớn Messi” hoàn toàn có khả năng nổ ra. Một nguồn tin từ Mỹ còn cảnh báo rằng, Mỹ, Tây Ban Nha và Argentina đã ký thỏa thuận về dẫn độ tội phạm. Vậy nên, nếu DEA sớm có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố, cầu thủ từng 4 lần đoạt QBV thế giới của Barcelona hoàn toàn có thể bị dẫn độ tới Mỹ để chịu án giống như ông trùm khét tiếng Oscar Nava Valencia của Cártel de los Valencia… Nguồn Bóng Đá Theo Yan
